โกลกาตา: อดีต Trinamool Congress Rajya Sabha MP Kanwar Deep Singh ถูกจับกุมเมื่อวันพุธที่กรุงนิวเดลีโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและคดีโครงการ Ponzi เจ้าของกลุ่มนักเล่นแร่แปรธาตุ ซิงห์เป็นนักธุรกิจที่ขลุกอยู่ในหลายธุรกิจ แบรนด์ของเขารวมถึงห่วงโซ่อาหารที่ประสบความสำเร็จของสาธารณรัฐไก่ในปี 2551 ซึ่งในที่สุดเขาก็ขายได้ เขาได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองสองพรรคในรัฐสภา
ข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานั้นรวมถึงการเก็บเงินหลายร้อยรูปีจากนักลงทุน
จำนวนมากโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและโอนเงินผ่านเว็บของบริษัทเชลล์ การจับกุมของเขาทำให้พรรค CPI(M) ฝ่ายค้านกล่าวหาว่า Singh ได้ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ Mamata Banerjee หัวหน้า Trinamool มาตั้งแต่ปี 2011 แต่พรรครัฐบาลของแคว้นเบงกอลอ้างว่าได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาทั้งหมด หลังจากที่เขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ให้ทุนสนับสนุนการต่อยของ Narada ซึ่งถูกกล่าวหาว่าแสดงให้รัฐมนตรีและส.ส. Trinamool รับสินบนในปี 2559
อย่างเป็นทางการ เขาถูกไล่ออกจากงานเลี้ยงเมื่อวาระราชยสภาสิ้นสุดลงในปี 2561
ซิงห์อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ควบคุมตลาด SEBI เช่นเดียวกับกรมสรรพากร ED และ CBI เป็นเวลานานมากก่อนที่เขาจะถูกจองโดย ED ในปี 2018
คดีนี้เริ่มต้นโดยตำรวจกัลกัตตาในปี 2560ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ของ ED ซิงห์ได้หลอกล่อลูกค้าจำนวนมากให้ลงทุนในบริษัทของเขาโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง จากนั้นจึงโอนเงินทุนผ่านเว็บของบริษัทที่มีกรรมการจำลอง
ในกรณีนี้ ED ได้จอง Singh, Karandeep Singh ลูกชายของเขา, Alchemist Township India Limited, Alchemist Holdings Limited และกลุ่มบริษัทอื่นๆ และกรรมการของพวกเขา
นอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับคดี ED ครั้งที่สองที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท Alchemist Infra Realty Limited ของเขา คดีนี้มีขึ้นในเดือนกันยายน 2559 เมื่อ ED ยื่นฟ้องคดีอาญาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หลังจากที่ SEBI และกรรมการของบริษัทถูกตั้งข้อหา
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ซึ่ง Alchemist Infra Realty Ltd
กล่าวหาว่ารวบรวมเงินได้ประมาณ 1,916 สิบล้านรูปีจากนักลงทุนหลายพันราย บริษัท ถูกดำเนินคดีโดย SEBI ก่อนหน้านี้สำหรับการเปิดตัวโครงการโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
ในปี 2015 นักเล่นแร่แปรธาตุแจ้งผู้ควบคุมตลาดว่าได้คืนเงินจำนวน 1,077 สิบล้านรูปี และหาเวลาเพิ่มเติมเพื่อคืนจำนวนเงินที่เหลือ อย่างไรก็ตาม SEBI ปฏิเสธข้อเสนอและยื่นใบเรียกเก็บเงินในเดือนมีนาคม 2559
การสืบสวนในคดีนี้เจ้าหน้าที่ ED กล่าวว่า “การก่ออาชญากรรมที่เกิดจาก Alchemist Infra Realty Ltd ถูกฟอกผ่านเว็บของบริษัทต่างๆ”
เงินทุนที่ถูกระดมไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ซึ่งก็คือ “บริษัทกระดาษเป็นหลัก”เจ้าหน้าที่ ED กล่าว จากที่นั่น เงินถูกกล่าวหาว่าดูดเงินจากผู้ต้องหาอย่างเป็นระบบ และเคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศ
ในเดือนกันยายน 2019 ED ได้บุกเข้าไปในที่พักอย่างเป็นทางการและส่วนตัวของ Singh ในนิวเดลีและ Chandigarh และถูกกล่าวหาว่ากู้คืน Rs 32 แสนและเงินสด $ 10,000 พร้อมเอกสารทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ในเดือนมกราคม 2019 ED ได้แนบทรัพย์สิน Alchemist มูลค่า 239 สิบล้านรูปี
ปีที่แล้ว เขาถูกสอบปากคำเกี่ยวกับคดีต่อยที่เมือง Narada ซึ่ง CBI ได้จองผู้นำ Trinamool 12 คน รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีของรัฐเบงกอลตะวันตก และเจ้าหน้าที่ IPS
อาณาจักรของ KD Singh ในรัฐเบงกอล ทั้งในปัจจุบันและในอดีต ประกอบด้วยสำนักงานหลายร้อยแห่งของกลุ่มนักเล่นแร่แปรธาตุ สวนชาสามแห่งในดาร์จีลิงที่เปลี่ยนมือในปี 2559 ร้านค้าอย่างน้อยสิบแห่งของ Republic of Chicken (เครือข่ายค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารและเนื้อสัตว์) บางแห่งมีจริง โครงการอสังหาริมทรัพย์และโรงฟักไข่
ทุกส่วนของอาณาจักรที่แผ่กิ่งก้านสาขาของเขาอยู่ภายใต้เครื่องสแกนหลังจากซิงก์ออกมาเสียกับ Trinamool supremo ในปี 2559 แหล่งข่าวในตำรวจเบงกอลตะวันตกกล่าว
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตำรวจกัลกัตตาได้จดทะเบียนเก้าคดีกับกลุ่มนักเล่นแร่แปรธาตุ “คดีต่างๆ ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน เราอาจขอให้เขาควบคุมตัว” เจ้าหน้าที่ตำรวจโกลกาตากล่าวหลังจากการจับกุมของซิงห์
เจ้าหน้าที่ ED ระดับสูงอ้างว่าหน่วยงานได้ส่งจดหมายและจดหมายเตือนความจำอย่างน้อยหกฉบับไปยังรัฐระหว่างปี 2014 ถึง 2016 โดยขอให้พวกเขาลงทะเบียนคดีกับกลุ่ม แต่คำขอกลับกลายเป็นคนหูหนวก
‘ไม่มีการเชื่อมต่อ’
ซิงห์เข้าสู่ราชยาสภาเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อจากฌาร์กขันธ์ มุกติ มอร์ชาในปี 2552 เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งราชายาสภาของตรีนามูลจากแคว้นเบงกอล
หลังจากการจับกุม ผู้นำ CPI(M) Sujan Chakraborti พยายามเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของ Singh กับ Trinamool Congress โดยกล่าวว่า “KD Singh ได้ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ Mamata Banerjee ตั้งแต่ปี 2011”
Sougata Roy ส.ส. Trinamool Congress ให้สัมภาษณ์กับ ThePrint กล่าวว่าพรรคได้ตัดสัมพันธ์กับ Singh ไปนานแล้ว “งานเลี้ยงไม่มีความเกี่ยวข้องกับเคดี ซิงห์มาเกือบสามปีแล้ว นับตั้งแต่วาระราชยาสภาสิ้นสุดลง” รอยกล่าว
อย่างไรก็ตาม ทางพรรคได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการจับกุมเขา “เขาเป็นเจ้าของ Alchemist Group ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลงระเริงในธุรกิจหลอกลวง CBI และ ED จับกุมเจ้าของ Ponzi อีกหลายคนรวมถึง Sarada และ Rose Valley ทำไมเขาถึงรอดมาได้?” เขาพูดว่า. “นี่หมายความว่าเขามีผู้อุปถัมภ์ใน BJP”
credit : superdrogen.com seydikemeriseyret.com americantoursinc.com 1lifeservers.com theautotrimmer.com fingerphuk.com naturalstoneexporters.com hummercor.com commercialestimators.com faithresourcecenter.com
